Tag: lavagem de dinheiro
Polícia Civil do Paraná prende 20 pessoas ligadas a organização criminosa
Nesta terça-feira, 23 de julho, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou…
Megaoperação da Polícia Civil e Gaeco cumpre 92 mandados Judiciais contra organização criminosa de tráfico de drogas
De acordo com as investigações, o grupo criminoso é responsável por distribuir…
Polícia Federal deflagra Operação “Moto-perpétuo” para desarticular esquema de desvio de recursos do SUS
Na manhã de hoje, 23 de abril de 2024, a Polícia Federal…
Grupo criminoso suspeito de praticar estelionatos superiores a R$ 47 milhões tem bens apreendidos em Guaratuba
Uma organização criminosa suspeita pela prática de estelionatos e lavagem de dinheiro,…
Polícia Federal realiza operação contra suspeitos de estelionato e apreende carros de luxo em Guaratuba
Na manhã desta quinta-feira (4), a Polícia Federal desencadeou uma operação em…
Polícia descobre 3 milhões de dólares escondidos em parede durante operação de Combate ao tráfico de drogas
Durante uma operação conjunta da Polícia Federal (PF) e Receita Federal (RF),…
Receita Federal e PF deflagram operação Follow the Money
A operação FOLLOW THE MONEY desencadeada hoje é resultado de uma força-tarefa…
Mulher condenada por lavagem de dinheiro é presa em Garuva, no Norte de Santa Catarina
Uma mulher de 40 anos foi presa em Garuva, nesta segunda-feira, dia…
Supremo Tribunal Federal condena Fernando Collor de Mello a mais de oito anos de prisão
Na quarta-feira, 31 de maio, o Plenário do Supremo Tribunal Federal condenou…
Operação da Polícia Federal prende quadrilha que comprava imóveis de luxo para lavagem de dinheiro
A investigação, que já dura aproximadamente 18 meses e é conduzida pela…