A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta quarta-feira (8) a Operação Platinum, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro.
As investigações começaram em agosto de 2022, após a apreensão de mercadorias trazidas ilegalmente do Paraguai. A apuração revelou um esquema interestadual e transnacional que utilizava empresas de fachada e “laranjas” para comercializar produtos ilícitos em plataformas como Mercado Livre, Shopee e Magazine Luiza.
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Entre 2020 e 2024, o grupo movimentou mais de R$ 300 milhões apenas no Mercado Livre, com estimativa total de cerca de R$ 1 bilhão em vendas ilegais e lavagem de capitais. Entre os produtos comercializados estavam eletrônicos como celulares das marcas Xiaomi, Apple e Samsung, além de outros itens.
A organização contava com até 300 empresas, mais de 40 pessoas físicas e uma estrutura dividida em grupos responsáveis por compras no exterior, transporte, vendas e ocultação de recursos, inclusive com uso de notas fiscais falsas.
Ao todo, são cumpridos 32 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva nos estados do Paraná, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pernambuco. A operação mobiliza 52 servidores da Receita Federal e 102 policiais federais, além de ações de fiscalização com apreensão de mercadorias ilegais.