Os agentes cumprem mandados e bloqueiam bens de investigados em operação contra importação de cigarros do Paraguai
Grupo também fazia lavagem de dinheiro com empresa de fachada e contas em nome de laranjas; um dos investigados nesta terça (14), em Ivaiporã, já foi condenado por contrabando, segundo Receita Federal.
A Receita Federal e a Polícia Federal cumpriram na manhã desta terça-feira (14) mandados de busca e apreensão em Ivaiporã, no norte do Paraná, em uma operação contra a importação de cigarro paraguaio, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
Também foram executadas ordens de bloqueio de bens e valores em contas bancárias, além de investimentos financeiros dos investigados.
Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal da 9º Vara Criminal de Curitiba.
De acordo com a Receita, as investigações apontam que o grupo importava cigarros do Paraguai e depois distribuía para comércios do Paraná, Santa Catarina e São Paulo.
A lavagem de dinheiro era feita por meio de estabelecimento comercial de fachada e o uso de contas de laranjas.
Em 2021, conforme a instituição, os investigados movimentaram cerca de R$ 8,7 milhões.
Um dos investigados na operação, segundo a receita, já foi condenado por contrabando de cigarros e tem dívida ativa de quase R$ 1 milhão com a União por conta do crime.